Responsabilidades:
- Presentación oportuna de los informes de naturaleza prudencial, estadística o financiera solicitados por la Superintendencia de Bancos de Panamá de conformidad con el régimen bancario
- Asesorar al Banco sobre la elaboración y ejecución de las políticas internas para prevenir riesgos bancarios
- Organizar la capacitación del personal y notificación de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
- Divulgar entre el personal del Banco todas las disposiciones legales y reglamentarias establecidas por las autoridades de Panamá.
- Servir de enlace ante la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero.
- Velar por la implementación de medidas para la debida custodia de los documentos y formularios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
- Presentar a la Gerencia informes periódicos del Programa de Cumplimiento en la forma y plazo que acuerde con el Gerente General
- Análisis / Decisión /Juicio / Resolución de Problemas
- Tolerancia al estrés
- Conocimiento del entorno
- Atención a detalles
- Orientación de Servicio al cliente
Requisitos:
- Manejo de word, excel, power point
- Dominio del idioma inglés
- Cinco (5) años de experiencia laboral en áreas afines a la banca, que incluya experiencia en la formulación y ejecución de políticas.
- Conocimientos en las áreas de análisis de riesgo, gestión de sistemas de información y auditoría
- Licenciatura en Finanzas, Negocios, Economía o carreras afines
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