OFERTA DE EMPLEO: Analista de Cumplimiento

Publicado	07 de octubre de 2014
Área	Auditoría (ver más empleos en Auditoría)
Tipo de puesto	Full-time (ver más empleos Full-time)
Salario	No especificado
Lugar de trabajo	, Panamá, Panamá, Panamá

Propósito del Puesto: Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Requisitos del Puesto:

1. Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto.
2. Experiencia mínima de uno (1) a dos (2) años en el análisis investigativo y auditoria.
3. Conocimientos de Microsoft Office, Internet.
4. Conocimiento de inglés intermedio.
5. Certificado en Monitor Plus.

Descripción de Funciones:

1. Apoyo al Oficial de Prevención, en la gestión de Administración del Sistema Monitor Plus.
2. Efectuar investigaciones de clientes que realizan transacciones inusuales.
3. Reporta al Jefe de Cumplimiento las transacciones inusuales que luego de un proceso de investigación no sean justificables.
4. Dar seguimiento a todas las alertas que son generados por el Sistema Monitor Plus.
5. Inclusión de personas y empresas en lista negra, según listados asignados por su jefe inmediato.
6. Emitir los reportes del sistema monitor mensualmente.
7. Realizar los informes de las pruebas de campo asignadas, según Programa de Cumplimiento, acorde a su Plan de Trabajo Operativo.
8. Cualquier otra función asignada por su jefe inmediato.
9. Dar seguimiento a las alertas generadas por el sistema de World Compliance.
10. Apoyo en la elaboración del Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos su divulgación.
11. Revisión de noticias en diarios locales e internacionales para detectar clientes del Banco que se encuentren involucrados en actividades riesgosas para el Banco en materia de cumplimiento, además de alimentar las listas negras del Banco.
12. Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo.

Fuente: konzerta.com