Área: Finanzas
Tipo de puesto: Full-time
Salario: No especificado
Lugar de trabajo: Panamá, Panamá
Nivel educativo: Universitario completo
Experiencia minima: Experiencia mínima de 3 años
Conocimientos: Inglés Intermedio
Residencia: Panamá
Estamos en busca de un Oficial de Cumplimiento
Descripción y Función del puesto:
Vigilar que el Banco cumpla con todas las leyes y regulaciones locales e internacionales con relación a la prevención de operaciones ilícitas, financiamiento del terrorismo y lavado de dinero; así como lo aplicable a Fatca. Siguiendo las normativas dictadas por la Superintendencia de Bancos u otra autoridad normativa, y asegurando que todos los colaboradores de la institución conozcan del tema para lograr su prevención, de acuerdo a los planes establecidos por el área de Cumplimiento Corporativo.
Fuente: Konzerta.comDescripción y Función del puesto:
Vigilar que el Banco cumpla con todas las leyes y regulaciones locales e internacionales con relación a la prevención de operaciones ilícitas, financiamiento del terrorismo y lavado de dinero; así como lo aplicable a Fatca. Siguiendo las normativas dictadas por la Superintendencia de Bancos u otra autoridad normativa, y asegurando que todos los colaboradores de la institución conozcan del tema para lograr su prevención, de acuerdo a los planes establecidos por el área de Cumplimiento Corporativo.
- Preparar informes para la Junta Directiva y la Gerencia General sobre temas de cumplimiento, de actualidad y relevancia; incluyendo informes de clientes y actividades inusuales con el propósito de mantenerlos informados sobre los últimos acontecimientos en el Banco con respecto a este tema.
- Desarrollar matrices de riesgos para clasificar las cuentas en clientes de bajo, medio y alto riesgo y de esta manera segmentar a los clientes por su nivel de riesgo y realizar un mayor monitoreo según su clasificación.
- Revisar las aperturas de cuentas de los clientes de alto riesgo y por muestra de bajo y mediano riesgo, detectando debilidades en la documentación y probables casos de alto perfil o sensibilidad para reducir el riego en que el banco sea utilizado en el proceso de blanqueo de dinero. Así como las tareas de validación tendientes a verificar el adecuado cumplimiento de lo relacionado con Fatca.
- Supervisar constante sobre los clientes PEP y los FEP, para que se mantengan dentro del perfil originalmente declarado con el fin de cumplir con las indicaciones de los entes reguladores; y cuenten con la debida clasificación según tipo de cliente.
- Administrar plan de capacitación anual a impartirse en la institución, para la prevención y detección del LA-FT y para Fatca, tanto para actualizaciones de colaboradores existentes como para nuevas contrataciones.
Link: http://www.konzerta.com/empleos/oficial-de-cumplimiento-banco-ficohsa-panama-1002180191.html
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