OFERTA DE EMPLEO: Oficial de cumplimiento

Publicado: 11 de noviembre de 2014
Área:  Finanzas
 Tipo de puesto: Full-time
Salario: No especificado
 Lugar de trabajo: Panamá, Panamá

Residencia: Panamá, Panamá

Requerimientos:

• Título Universitario en Finanzas, Banca, Administración o Legal
• Experiencia mínima de 2 años como Oficial de Cumplimiento.
• Poseer Licencia de Ejecutivo Principal otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores. 
• Promover el conocimiento y supervisar el cumplimiento de la normativa del mercado de valores.
• Mantener las relaciones institucionales y actuar como enlace con la Superintendencia del Mercado de Valores y la Unidad de Análisis Financiero.
• Realizar el debido seguimiento de las operaciones llevadas a cabo por los clientes y que resulten inusuales, complejas o no convencionales.
• Presentar informes mensuales de las operaciones a la Unidad de Análisis Financiero.
• Presentar informes mensuales globalizados a la Superintendencia del Mercado de Valores y Bolsa de Valores de Panamá según exige la normativa vigente.
• Presentar reportes financieros trimestrales.
• Presentar reportes financieros anuales.
• Presentar a la Unidad de Análisis Financiero informes de operaciones consideradas sospechosas, bajo los parámetros establecidos por la normativa que rige el mercado de valores.
• Presentar reporte de adecuación del capital a la Bolsa de Valores de Panamá.
• Supervisar las funciones del analista de base de datos y cumplimiento.
• Preparación de informes a la Junta Directiva y Comités Corporativos
• Funciones de Oficial de Cumplimiento FATCA
• Atención de los requerimientos y proyectos corporativos de cumplimiento.

Fuente: Konzerta.com
Link:  http://www.konzerta.com/empleos/oficial-de-cumplimiento-1002204306.html