Panamá refuerza estructura en la lucha contra el lavado de capitales y financiamiento de terrorismo.
La Creación de la Unidad Estratégica Anti
Lavado de Dinero, la presentación de leyes que plantean modificaciones
al Código Penal y el reforzamiento del recurso humano y la estructura de
la Unidad de Análisis Financiero, son algunos de los esfuerzos
realizados hasta ahora por Panamá dentro del Plan de Acción comprometido
con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la lucha contra el lavado
de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Una delegación
panameña integrada por autoridades del Ministerio de Economía y
Finanzas, el Ministerio Publico, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y
la Superintendencia de Bancos de Panamá, se reunieron recientemente en
París con el GAFI para presentar los avances en la ejecución de este
plan de acción.
Entre los avances destacan tres leyes presentadas
por el Ministerio Público a la Asamblea Nacional, que contemplan
modificaciones al Código Penal y otras disposiciones relacionadas con
extinción de dominio y cooperación internacional en la lucha contra el
lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
En las
modificaciones al Código Penal propuestas, destacan la tipificación de
nuevos delitos, como piratería, falsificación de moneda y falsificación
de documentos.
Por su parte, la Unidad de Análisis Financiero de
Panamá perfeccionó una guía para identificar las transacciones
sospechosas y reportarlas a las diversas entidades; igualmente, dio
entrenamiento técnico a los agentes supervisados y a las autoridades que
reforzarán las leyes relacionadas con esta materia.
La Unidad de
Análisis Financiero ha aumentado su equipo humano y cuenta para el año
2015 con un presupuso que triplica el del periodo fiscal 2014.
De
igual forma, ya Panamá cuenta con un borrador de Ley Anti Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo, elaborado por un consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que actualmente se encuentra
en proceso de revisión técnica y posteriormente será presentada a la
Asamblea Nacional de Diputados.
Además, ya fue creada la Unidad
Estratégica Anti Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, como
parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto se hizo a través de un
decreto de gabinete.
En el pasado mes de octubre, se elaboró
también el Plan de Análisis de Riesgo para Panamá, que identifica los
diversos sujetos que serán evaluados sistemáticamente, como el área
bancaria, los seguros y la Zona Libre de Colón.
Este trabajo
permitirá determinar el nivel actual de riesgo de cada una de las
actividades analizadas y, en relación a ese riesgo, se establecerá cual
es el nivel de supervisión y reporte que se establecerá para cada una
de esas áreas.
En la reunión de París, algunos de los países
miembros del Gafi, específicamente Estados Unidos y México, hicieron
comentarios positivos sobre los esfuerzos hechos por Panamá hasta el
momento.
Al cierre de la jornada, el Grupo de Acción Financiera
señaló que el país debe seguir trabajando para progresar en esta materia
penalizando el lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo,
estableciendo un marco jurídico adecuado para congelar los bienes de los
terroristas, aplicando eficazmente la debida diligencia a fin de
aumentar la transparencia, optimizando su unidad de inteligencia
financiera, informando sobre transacciones sospechosas a todas las
instituciones financieras y asegurando mecanismos eficaces para la
cooperación internacional.
Los 19 puntos del plan de acción
representan el compromiso asumido por Panamá y el país está trabajando
para el oportuno cumplimiento de cada uno de ellos. En 2015, Panamá debe
haberlos cumplido todos y en el primer trimestre de 2016 se definirá la
visita del Gafi al país, para la revisión final de lo ejecutado.
Fuente: La Estrella de Panamá.
Link:
http://laestrella.com.pa/economia/eeuu-mexico-reconocen-avances-panama-contra-lavado-dinero/23818796
